มารีน่า เบย์ แซนด์ส หนึ่งในสองรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการของสิงคโปร์ กำลังถูกสอบสวนโดยกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯ ว่าได้ละเมิดกฎการต่อต้านการฟอกเงินในการจัดการบัญชีของผู้เล่นวีไอพีหรือไม่บลูมเบิร์กรายงานเมื่อวันพฤหัสบดี
ทรัพย์สินเป็นของโรงไฟฟ้าคาสิโนลาสเวกัส Las Vegas Sands
ในเดือนมกราคม กระทรวงยุติธรรมได้ออกหมายเรียกคณะลูกขุนให้กับอดีตหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Marina Bay Sands Pte ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Las Vegas Sands ที่จัดการรีสอร์ทคาสิโนในสิงคโปร์ หน่วยงานของรัฐบาลกลางขอสัมภาษณ์หรือเอกสารที่ระบุว่า”การอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน”และการละเมิดกฎและการควบคุมทางการเงินภายในรูปแบบอื่นใด ตามสำเนาหมายเรียกที่ได้รับจากBloomberg
อดีตหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดของรีสอร์ทถูกขอให้จัดทำบันทึกที่อาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดใด ๆ รวมถึงผ่านทางขยะคาสิโนและเครดิตคาสิโนบุคคลที่สามที่ขยายไปถึงนักพนัน
ตามแหล่งข่าว การสอบสวนยังพยายามค้นหาว่ามีการตอบโต้ผู้แจ้งเบาะแสหรือไม่
Marina Bay Sands เปิดประตูในปี 2010 โดยเป็นหนึ่งในสองรีสอร์ทคาสิโนของสิงคโปร์ mega-complex เป็นหนึ่งในอสังหาริมทรัพย์ที่ทำกำไรได้มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก
คิดเป็นมากกว่าหนึ่งในห้าของรายได้และประมาณหนึ่งในสามของรายได้จากการดำเนินงานที่ Las Vegas Sands ปีที่แล้ว คาสิโนมาเก๊าของ Marina Bay Sands และ Las Vegas Sands มีส่วนสนับสนุนเกือบ 85% ของรายรับจากเกมและบริการยักษ์ใหญ่ที่รายงานถึง 13.7 พันล้านดอลลาร์
หมายเรียกขอข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานอีกคนหนึ่ง
ตามรายงานของBloombergหมายเรียกกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอดีตพนักงานของ Marina Bay Sands อีกคนหนึ่ง ซึ่งแหล่งข่าวกล่าวว่าจัดการโอนเงินให้กับผู้เล่นคาสิโนระดับสูง
โฆษกหญิงของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในลาสเวกัสไม่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับขั้นตอนทางการเงินระดับสูงของมารีน่า เบย์ แซนด์ส สถานที่เล่นการพนันบอกกับBloombergว่า“ข้อเสนอแนะใด ๆ ของกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง”และได้ตรวจสอบคำยืนยันดังกล่าว อย่างละเอียดถี่ถ้วน
รีสอร์ทขนาดใหญ่ยังอยู่ภายใต้การสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของสิงคโปร์ สุนัขเฝ้าบ้านเล่นเกมกำลังตรวจสอบทรัพย์สินเกี่ยวกับนโยบายการโอนเงิน โฆษกของหน่วยงานกำกับดูแลไม่สามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ได้ โดยกล่าวว่าการสอบสวนยังดำเนินอยู่
การสอบสวนเปิดตัวหลังจากปีที่แล้ว Wang Xi นักพนันชาวจีนที่เคยเล่น Marina Bay Sands บ่อยๆได้ยื่นฟ้องต่อรีสอร์ท โดยหาทางเรียกเงินคืน 9.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (6.6 ล้านดอลลาร์) เขาอ้างว่าคาสิโนได้โอนไปยังลูกค้ารายอื่นโดยไม่ได้รับการชี้แจงอย่างชัดเจน การอนุญาต
รายงานการโอนโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2558 นายวังอ้างว่าเงินถูกย้ายจากบัญชีเงินฝากคาสิโนของเขาไปยังบัญชีของผู้เล่นอื่นใน 22 ธุรกรรม
ข่าวออกมาเมื่อเดือนที่แล้วว่าตำรวจสิงคโปร์ก็กำลังสอบสวนคำร้องของนายหวังเช่นกัน
หน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของสิงคโปร์เรียกร้องให้ Marina Bay Sands ทบทวนกระบวนการโอนของบุคคลที่สาม การโอนบุคคลที่สามดังกล่าว หากได้รับอนุญาต จะถือว่าถูกกฎหมายและมักใช้โดยกลุ่มผู้อุปถัมภ์คาสิโนเพื่อแบ่งปันการชนะและการสูญเสียที่คาสิโนต่างประเทศต่างๆ การถ่ายโอนบางครั้งถูกจัดการโดยตัวดำเนินการขยะ
หลังจากดำเนินการตรวจสอบปัญหาภายในแล้ว มารีน่า เบย์ แซนด์สเปิดเผยว่าพนักงานละเมิดขั้นตอนโดยการกรอกรายละเอียดการชำระเงินในแบบฟอร์มอนุญาตที่ลงนามล่วงหน้าหรือสำเนารูปถ่าย นอกจากนี้ยังมีกรณีที่เอกสารต้นฉบับถูกทำลาย แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวกับBloomberg
โฆษกของรีสอร์ทกล่าวว่าการตรวจสอบในเรื่องนี้“สรุปได้ว่าไม่มีการโอนเงินของผู้อุปถัมภ์ในลักษณะที่ขัดต่อเจตนาของผู้อุปถัมภ์”
ติดตามเราบนFacebookและTwitterเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับคาสิโนของวันนี้
credit : chatterbeat.net chicagotunes.net colorfullifehikaku.net dangernoiseaudio.com danielorza.net davepowersmagic.com diozeram.com doomsdayblaze.com
